در این مقاله، مجموعه‌ای از نمونه صورتجلسه شرکت سهامی خاص که رسمی و قابل‌قبول اداره ثبت شرکت‌ها برای شرکت‌های سهامی خاص گردآوری شده است. این صورتجلسه‌ها با رعایت تمامی الزامات قانونی، قالب استاندارد سازمان ثبت اسناد و املاک و با رویکرد آموزش عملی جهت ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص تهیه شده‌اند.
چه قصد تغییر مدیران یا تمدید هیئت مدیره شرکت سهامی خاص داشته باشید، چه بخواهید سرمایه شرکت را افزایش یا کاهش دهید یا حتی شرکت را منحل کنید، این راهنما به شما کمک خواهد کرد.
تنظیم صورتجلسه و ثبت تغییرات شرکت
تنظیم تخصصی صورتجلسه، ثبت و پیگیری تغییرات شرکت
فهرست مطالب (نمونه صورتجلسات)
برای دانلود صورتجلسات رسمی به صورت فایل word یا PDF به انتهای هر بخش مراجعه کنید.
✅ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
نام شرکت: شرکت ………. (سهامی خاص)
شماره ثبت: ……….
شناسه ملی: ……….
تاریخ جلسه: ……….
ساعت: ……….
محل تشکیل: مرکز اصلی شرکت / آدرس: …………………..
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ………. (سهامی خاص) با حضور کلیه سهامداران / دارندگان حد نصاب قانونی تشکیل گردید و تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1- گزارش هیأت‌مدیره و بازرس قانونی قرائت و بررسی شد.
2- ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ………. تأیید و تصویب شد.
3- روزنامه رسمی ………. به‌عنوان روزنامه شرکت انتخاب شد.
4- اعضای هیأت‌مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند:
– ………. به عنوان رئیس هیأت‌مدیره
– ………. به عنوان مدیرعامل
– ………. به عنوان عضو هیأت‌مدیره
5- بازرس اصلی: ……….، بازرس علی‌البدل: ………. برای مدت یک سال انتخاب شدند.
امضای سهامداران:
1. ………. 2. ………. 3. ……….
📁 دانلود صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به صورت فایل ورد (word) – قابل ویرایش و پرینت
✅ نمونه صورتجلسه هیأت مدیره (تعیین سمت و امضاء مجاز)
با توجه به انتخاب اعضای جدید هیأت‌مدیره در تاریخ ……….، جلسه هیأت‌مدیره در تاریخ ………. با حضور کلیه اعضا تشکیل شد.
تصمیمات:
1- آقای/خانم ………. به عنوان رئیس هیأت‌مدیره
2- آقای/خانم ………. به عنوان مدیرعامل
3- مقرر شد کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای ………. همراه با مهر شرکت معتبر باشد.
امضا:
1. ………. 2. ………. 3. ……….
📁 دانلود صورتجلسه هیئت مدیره شرکت سهامی خاص به صورت فایل ورد (word) – قابل ویرایش و پرینت
نمونه صورتجلسه مجمع فوق العاده (تغییر محل شرکت)
صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت ………………… (سهامی خاص)
در تاریخ …………………. ساعت ………….. جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت ………………… (سهامی خاص) به شماره ثبت ……………… و شناسه ملی ………………… با سرمایه ثبت شده مبلغ ………………… ریال با حضور کلیه/اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.
هیأت‌رئیسه جلسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم ………………………… به سمت رئیس جلسه
آقای/خانم ………………………… به سمت ناظر
آقای/خانم ………………………… به سمت ناظر
آقای/خانم ………………………… به سمت منشی جلسه
دستور جلسه:
بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص تغییر محل شرکت
اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه
اعطای وکالت برای ثبت تغییرات
پس از بحث و بررسی، تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
با تغییر محل شرکت از آدرس قبلی:
«………………………………………………………………………………»
به آدرس جدید:
«………………………………………………………………………………»
موافقت گردید.ماده مربوط به محل شرکت در اساسنامه (ماده ………) به شرح ذیل اصلاح شد:
«مرکز اصلی شرکت در استان …………………، شهرستان …………………، خیابان …………………، پلاک …………………، طبقه …………………، واحد ………………… می‌باشد.»مقرر گردید آقای/خانم ………………………… با کد ملی ………………………… به سمت ………………………… به‌عنوان نماینده جهت انجام کلیه امور مربوط به ثبت صورتجلسه و امضای مدارک و دفاتر در اداره ثبت شرکت‌ها معرفی گردد.
جلسه در ساعت …………………. خاتمه یافت و این صورتجلسه در چهار نسخه تنظیم و به امضای اعضای هیأت‌رئیسه و سهامداران رسید.
امضاء هیأت‌رئیسه:
رئیس جلسه: امضاء …………………
ناظر: امضاء …………………
ناظر: امضاء …………………
منشی جلسه: امضاء …………………
امضاء سهامداران:
………………………… (تعداد سهام: …………………)
………………………… (تعداد سهام: …………………)
………………………… (تعداد سهام: …………………)
و سایر سهامداران حاضر در جلسه.
📁 دانلود صورتجلسه مجمع فوق العاده تغییر محل شرکت به صورت فایل ورد (word) – قابل ویرایش و پرینت
✅ مجمع عمومی فوق العاده (تغییر نام شرکت)
صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت ………………… (سهامی خاص)
در تاریخ …………………. ساعت ………….. جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت ………………… (سهامی خاص) به شماره ثبت ……………… و شناسه ملی ………………… با سرمایه ثبت‌شده مبلغ ………………… ریال با حضور کلیه/اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.
هیأت‌رئیسه جلسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم ………………………… به سمت رئیس جلسه
آقای/خانم ………………………… به سمت ناظر
آقای/خانم ………………………… به سمت ناظر
آقای/خانم ………………………… به سمت منشی جلسه
دستور جلسه:
بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص تغییر نام شرکت
اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه
اعطای وکالت برای ثبت تغییرات
تصمیمات متخذه:
با تغییر نام شرکت از:
«………………………………………………………………………………»
به:
«………………………………………………………………………………»
موافقت گردید.ماده مربوط به نام شرکت در اساسنامه (ماده 1) به شرح ذیل اصلاح شد:
«نام شرکت …………………………… (سهامی خاص) می‌باشد.»مقرر گردید آقای/خانم ………………………… با کد ملی ………………………… به سمت ………………………… به‌عنوان نماینده جهت انجام کلیه امور مربوط به ثبت صورتجلسه، امضای مدارک و دفاتر و مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی گردد.
جلسه در ساعت …………………. خاتمه یافت و این صورتجلسه در چهار نسخه تنظیم و به امضای اعضای هیأت‌رئیسه و سهامداران رسید.
امضاء هیأت‌رئیسه:
رئیس جلسه: امضاء …………………
ناظر: امضاء …………………
ناظر: امضاء …………………
منشی جلسه: امضاء …………………
امضاء سهامداران:
………………………… (تعداد سهام: …………………)
………………………… (تعداد سهام: …………………)
………………………… (تعداد سهام: …………………)
و سایر سهامداران حاضر در جلسه.
📁 دانلود صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده تغییر نام شرکت به صورت فایل ورد (word) – قابل ویرایش و پرینت
✅ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده (تغییر موضوع فعالیت)
صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت ………………… (سهامی خاص)
در تاریخ …………………. ساعت ………….. جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت ………………… (سهامی خاص) به شماره ثبت ……………… و شناسه ملی ………………… با سرمایه ثبت‌شده مبلغ ………………… ریال با حضور کلیه/اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.
هیأت‌رئیسه جلسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم ………………………… به سمت رئیس جلسه
آقای/خانم ………………………… به سمت ناظر
آقای/خانم ………………………… به سمت ناظر
آقای/خانم ………………………… به سمت منشی جلسه
دستور جلسه:
بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص تغییر موضوع فعالیت شرکت
اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه
اعطای وکالت برای ثبت تغییرات
تصمیمات متخذه:
موضوع فعالیت شرکت از:
«………………………………………………………………………………»
به موضوع جدید زیر تغییر یافت و به تصویب اکثریت سهامداران رسید:
📌 موضوع جدید:
«………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
(در این قسمت، موضوع جدید فعالیت شرکت به تفصیل ذکر شود. مثلاً: تولید، واردات، صادرات، خدمات فنی و مهندسی، مشاوره، مشارکت در مناقصات، اخذ و اعطای نمایندگی و…)»
ماده مربوط به موضوع شرکت در اساسنامه (ماده ………) به شرح فوق اصلاح گردید.
مقرر گردید آقای/خانم ………………………… با کد ملی ………………………… به سمت ………………………… به‌عنوان نماینده جهت انجام کلیه امور مربوط به ثبت صورتجلسه، امضای دفاتر و مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی گردد.
جلسه در ساعت …………………. خاتمه یافت و این صورتجلسه در چهار نسخه تنظیم و به امضای اعضای هیأت‌رئیسه و سهامداران رسید.
امضاء هیأت‌رئیسه:
رئیس جلسه: امضاء …………………
ناظر: امضاء …………………
ناظر: امضاء …………………
منشی جلسه: امضاء …………………
امضاء سهامداران:
………………………… (تعداد سهام: …………………)
………………………… (تعداد سهام: …………………)
………………………… (تعداد سهام: …………………)
و سایر سهامداران حاضر در جلسه.
📁 دانلود صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده تغییر موضوع فعالیت شرکت به صورت فایل ورد (word) – قابل ویرایش و پرینت
✅ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده (نقل و انتقال سهام)
صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت ………………… (سهامی خاص)
در تاریخ …………………. ساعت ………….. جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت ………………… (سهامی خاص) به شماره ثبت ……………… و شناسه ملی ………………… با سرمایه ثبت‌شده مبلغ ………………… ریال با حضور کلیه/اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.
هیأت‌رئیسه جلسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم ………………………… به سمت رئیس جلسه
آقای/خانم ………………………… به سمت ناظر
آقای/خانم ………………………… به سمت ناظر
آقای/خانم ………………………… به سمت منشی جلسه
دستور جلسه:
بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص نقل و انتقال سهام
اصلاح لیست سهامداران
اعطای اختیار به نماینده جهت ثبت تغییرات
تصمیمات متخذه:
با انتقال تعداد ………. سهم از سهام شرکت از آقای/خانم ………………………… فرزند …………………… به کد ملی ……………………
به آقای/خانم ………………………… فرزند …………………… به کد ملی ……………………
موافقت گردید.انتقال فوق براساس ماده ………… اساسنامه و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
لیست سهامداران بر اساس نقل و انتقال مذکور اصلاح و به پیوست صورتجلسه ارائه گردید.
مقرر گردید آقای/خانم ………………………… با کد ملی ………………………… به سمت ………………………… به‌عنوان نماینده جهت انجام کلیه امور ثبتی و مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی گردد.
جلسه در ساعت …………………. خاتمه یافت و این صورتجلسه در چهار نسخه تنظیم و به امضای اعضای هیأت‌رئیسه و سهامداران رسید.
امضاء هیأت‌رئیسه:
رئیس جلسه: امضاء …………………
ناظر: امضاء …………………
ناظر: امضاء …………………
منشی جلسه: امضاء …………………
امضاء سهامداران:
………………………… (تعداد سهام: …………………)
………………………… (تعداد سهام: …………………)
………………………… (تعداد سهام: …………………)
و سایر سهامداران حاضر در جلسه.
📁 دانلود صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص به صورت فایل ورد (word) – قابل ویرایش و پرینت
✅ نمونه صورتجلسه هیات مدیره (نقل و انتقال سهام)
صورتجلسه هیأت مدیره شرکت ………………… (سهامی خاص)
در تاریخ …………………. جلسه هیأت مدیره شرکت ………………… (سهامی خاص) به شماره ثبت ……………… و شناسه ملی ………………… با سرمایه ثبت‌شده مبلغ ………………… ریال در محل قانونی شرکت با حضور کلیه اعضای هیأت مدیره تشکیل گردید.
دستور جلسه:
بررسی و تصویب نقل و انتقال سهام بین سهامداران
اصلاح لیست سهامداران شرکت
اعطای اختیار به نماینده جهت ثبت تغییرات
تصمیمات متخذه:
انتقال تعداد ………. سهم از سهام شرکت از آقای/خانم ………………………… فرزند …………………… به کد ملی ……………………
به آقای/خانم ………………………… فرزند …………………… به کد ملی ……………………
براساس درخواست کتبی و ارائه مستندات، مورد تأیید هیأت مدیره قرار گرفت.لیست سهامداران شرکت بر این اساس اصلاح و نسخه به‌روز شده آن به پیوست ضمیمه گردید.
مقرر گردید آقای/خانم ………………………… با کد ملی ………………………… به‌عنوان نماینده قانونی، جهت انجام کلیه امور ثبتی در اداره ثبت شرکت‌ها، امضای دفاتر و پرداخت هزینه‌های لازم معرفی گردد.
جلسه در ساعت …………………. پایان یافت و صورتجلسه در سه نسخه تهیه و به امضاء اعضای هیأت مدیره رسید.
امضاء اعضای هیأت مدیره:
آقای/خانم ………………………… (رئیس هیأت مدیره) — امضاء …………………
آقای/خانم ………………………… (مدیرعامل/نایب‌رئیس) — امضاء …………………
آقای/خانم ………………………… (عضو هیأت مدیره) — امضاء …………………
📁 دانلود صورتجلسه هیئت مدیره نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص به صورت فایل ورد (word) – قابل ویرایش و پرینت
✅ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده (افزایش سرمایه)
صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت ………………… (سهامی خاص)
در تاریخ …………………. ساعت …………..، جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت ………………… (سهامی خاص) به شماره ثبت ……………… و شناسه ملی ………………… با سرمایه ثبت‌شده مبلغ ………………… ریال با حضور کلیه/اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.
هیأت‌رئیسه جلسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم ………………………… به سمت رئیس جلسه
آقای/خانم ………………………… به سمت ناظر
آقای/خانم ………………………… به سمت ناظر
آقای/خانم ………………………… به سمت منشی جلسه
دستور جلسه:
بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه شرکت
اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه
اعطای اختیار به نماینده جهت ثبت تغییرات
تصمیمات متخذه:
با افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ………………… ریال به مبلغ ………………… ریال به میزان ………………… ریال، از محل:
□ مطالبات حال شده سهامداران
□ آورده نقدی سهامداران
□ سود انباشته
□ سایر منابع (توضیح داده شود)
موافقت گردید.سهم هر یک از سهامداران در افزایش سرمایه بر اساس لیست زیر تعیین و پرداخت‌ها صورت گرفت/متعهد گردیدند:
| نام سهامدار | کد ملی | میزان سهم قبلی | مبلغ مشارکت در افزایش سرمایه | مجموع سهم جدید |
|---|---|---|---|---|
ماده مربوط به سرمایه شرکت در اساسنامه (ماده ………) به شرح ذیل اصلاح گردید:
«سرمایه شرکت مبلغ ………………… ریال منقسم به ………………… سهم ………………… ریالی می‌باشد که تماماً پرداخت شده/متعهد شده است.»مقرر گردید آقای/خانم ………………………… با کد ملی ………………………… به سمت ………………………… به‌عنوان نماینده جهت انجام کلیه امور مربوط به ثبت صورتجلسه، امضای دفاتر قانونی، پرداخت هزینه‌ها و مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی گردد.
جلسه در ساعت …………………. خاتمه یافت و این صورتجلسه در چهار نسخه تنظیم و به امضای اعضای هیأت‌رئیسه و سهامداران رسید.
امضاء هیأت‌رئیسه:
رئیس جلسه: امضاء …………………
ناظر: امضاء …………………
ناظر: امضاء …………………
منشی جلسه: امضاء …………………
امضاء سهامداران:
………………………… (تعداد سهام: …………………)
………………………… (تعداد سهام: …………………)
………………………… (تعداد سهام: …………………)
و سایر سهامداران حاضر در جلسه.
📁 دانلود صورتجلسه فوق العاده افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص به صورت فایل ورد (word) – قابل ویرایش و پرینت
✅نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده (کاهش سرمایه اختیاری)
صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت ………………… (سهامی خاص)
در تاریخ …………………. ساعت …………..، جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت ………………… (سهامی خاص) به شماره ثبت ……………… و شناسه ملی ………………… با سرمایه ثبت‌شده مبلغ ………………… ریال، با حضور کلیه/اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.
هیأت‌رئیسه جلسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم ………………………… به سمت رئیس جلسه
آقای/خانم ………………………… به سمت ناظر
آقای/خانم ………………………… به سمت ناظر
آقای/خانم ………………………… به سمت منشی جلسه
دستور جلسه:
بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص کاهش اختیاری سرمایه شرکت
اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه
تعیین روش کاهش سرمایه
اعطای اختیار ثبت تغییرات
تصمیمات متخذه:
با کاهش اختیاری سرمایه شرکت از مبلغ ………………… ریال به مبلغ ………………… ریال، به میزان ………………… ریال، با رعایت مفاد ماده 189 لایحه اصلاحی قانون تجارت، به دلایل زیر موافقت گردید:
📌 دلایل کاهش سرمایه:
□ کاهش حجم فعالیت شرکت
□ انصراف برخی از سهامداران
□ بازگرداندن مازاد سرمایه
□ افزایش کارایی مالی شرکت
□ سایر: ………………………………
روش کاهش سرمایه به یکی از صورت‌های زیر انجام شد:
□ استرداد مبلغ به سهامداران به نسبت سهام
□ کاهش تعداد سهام
□ کاهش مبلغ اسمی هر سهم
(جزئیات دقیق روش کاهش در این قسمت نوشته شود)ماده مربوط به سرمایه شرکت در اساسنامه (ماده ………) به شرح زیر اصلاح گردید:
«سرمایه شرکت مبلغ ………………… ریال منقسم به ………………… سهم ………………… ریالی می‌باشد که تماماً پرداخت شده است.»مقرر گردید آقای/خانم ………………………… با کد ملی ………………………… به سمت ………………………… جهت انجام کلیه امور اداری، ثبتی، مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها، امضای دفاتر قانونی و پرداخت هزینه‌های مربوطه معرفی گردد.
جلسه در ساعت …………………. خاتمه یافت و این صورتجلسه در چهار نسخه تنظیم و به امضای اعضای هیأت‌رئیسه و سهامداران رسید.
امضاء هیأت‌رئیسه:
رئیس جلسه: امضاء …………………
ناظر: امضاء …………………
ناظر: امضاء …………………
منشی جلسه: امضاء …………………
امضاء سهامداران:
………………………… (تعداد سهام: …………………)
………………………… (تعداد سهام: …………………)
………………………… (تعداد سهام: …………………)
و سایر سهامداران حاضر در جلسه.
📁 دانلود صورتجلسه فوق العاده کاهش سرمایه اختیاری شرکت سهامی خاص به صورت فایل ورد (word) – قابل ویرایش و پرینت
✅ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده (کاهش سرمایه اجباری - ماده 141)
صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت ………………… (سهامی خاص)
در تاریخ …………………. ساعت …………..، جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت ………………… (سهامی خاص) به شماره ثبت ……………… و شناسه ملی ………………… با سرمایه ثبت‌شده مبلغ ………………… ریال، با حضور کلیه/اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.
هیأت‌رئیسه جلسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم ………………………… به سمت رئیس جلسه
آقای/خانم ………………………… به سمت ناظر
آقای/خانم ………………………… به سمت ناظر
آقای/خانم ………………………… به سمت منشی جلسه
دستور جلسه:
بررسی وضعیت مالی شرکت بر اساس صورت‌های مالی و گزارش بازرس قانونی
بررسی شمول ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت
تصمیم‌گیری در خصوص کاهش اجباری سرمایه
اصلاح ماده مربوط به سرمایه در اساسنامه
اعطای اختیار برای ثبت تغییرات
تصمیمات متخذه:
با توجه به گزارش حسابرسی و گزارش بازرس قانونی مورخ ………………… و زیان انباشته شرکت که بیش از نصف سرمایه ثبت‌شده را دربر گرفته است، موضوع مشمول ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت شناخته شد.
در نتیجه، مجمع عمومی فوق‌العاده تصمیم به کاهش اجباری سرمایه به منظور جلوگیری از انحلال شرکت گرفت.
سرمایه شرکت از مبلغ ………………… ریال به مبلغ ………………… ریال کاهش یافت؛ روش کاهش سرمایه به شرح زیر اجرا گردید:
□ کاهش مبلغ اسمی هر سهم
□ کاهش تعداد سهام
□ حذف سهام برخی از سهامداران (با رضایت ایشان)
(جزئیات روش کاهش دقیقاً در این قسمت درج شود)ماده مربوط به سرمایه شرکت در اساسنامه (ماده ………) به شرح زیر اصلاح گردید:
«سرمایه شرکت مبلغ ………………… ریال منقسم به ………………… سهم ………………… ریالی می‌باشد که تماماً پرداخت شده است.»مقرر گردید آقای/خانم ………………………… با کد ملی ………………………… به سمت ………………………… به‌عنوان نماینده، جهت ثبت تغییرات در اداره ثبت شرکت‌ها، امضای دفاتر و انجام سایر تشریفات قانونی معرفی گردد.
جلسه در ساعت …………………. خاتمه یافت و این صورتجلسه در چهار نسخه تنظیم و به امضای اعضای هیأت‌رئیسه و سهامداران رسید.
امضاء هیأت‌رئیسه:
رئیس جلسه: امضاء …………………
ناظر: امضاء …………………
ناظر: امضاء …………………
منشی جلسه: امضاء …………………
امضاء سهامداران:
………………………… (تعداد سهام: …………………)
………………………… (تعداد سهام: …………………)
………………………… (تعداد سهام: …………………)
و سایر سهامداران حاضر در جلسه.
📁 دانلود صورتجلسه فوق العاده کاهش سرمایه اجباری شرکت سهامی خاص به صورت فایل ورد (word) – قابل ویرایش و پرینت
✅ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده (تبدیل سهام)
صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت ………………… (سهامی خاص)
در تاریخ …………………. ساعت …………..، جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت ………………… (سهامی خاص) به شماره ثبت ……………… و شناسه ملی ………………… با سرمایه ثبت‌شده مبلغ ………………… ریال، با حضور کلیه/اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.
هیأت‌رئیسه جلسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم ………………………… به سمت رئیس جلسه
آقای/خانم ………………………… به سمت ناظر
آقای/خانم ………………………… به سمت ناظر
آقای/خانم ………………………… به سمت منشی جلسه
دستور جلسه:
بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص تبدیل نوع سهام شرکت (از با نام به بی‌نام / از بی‌نام به با نام)
اصلاح ماده مربوط به سهام در اساسنامه
تعیین تکلیف گواهی‌نامه سهام موجود
اعطای اختیار برای ثبت تغییرات
تصمیمات متخذه:
با تبدیل کلیه سهام شرکت از نوع:
□ با نام به بی‌نام
□ بی‌نام به با نام
موافقت به عمل آمد.مقرر گردید گواهی‌نامه سهام جدید با نوع سهام جدید صادر گردد و کلیه گواهی‌های قدیمی باطل شود.
ماده مربوط به نوع سهام در اساسنامه (ماده ………) به شرح ذیل اصلاح گردید:
«سهام شرکت از نوع …………………………… می‌باشد و به‌صورت …………………………… در دفتر ثبت سهام شرکت درج و نگهداری می‌شود.»مقرر گردید آقای/خانم ………………………… با کد ملی ………………………… به سمت ………………………… به‌عنوان نماینده جهت انجام کلیه امور ثبتی، ثبت تغییرات در اداره ثبت شرکت‌ها، امضای دفاتر قانونی و پرداخت هزینه‌ها معرفی گردد.
جلسه در ساعت …………………. خاتمه یافت و این صورتجلسه در چهار نسخه تنظیم و به امضای اعضای هیأت‌رئیسه و سهامداران رسید.
امضاء هیأت‌رئیسه:
رئیس جلسه: امضاء …………………
ناظر: امضاء …………………
ناظر: امضاء …………………
منشی جلسه: امضاء …………………
امضاء سهامداران:
………………………… (تعداد سهام: …………………)
………………………… (تعداد سهام: …………………)
………………………… (تعداد سهام: …………………)
و سایر سهامداران حاضر در جلسه.
📁 دانلود صورتجلسه فوق العاده تبدیل سهام شرکت سهامی خاص به صورت فایل ورد (word) – قابل ویرایش و پرینت
✅ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده (پرداخت سرمایه تعهدی)
صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت ………………… (سهامی خاص)
در تاریخ …………………. ساعت …………..، جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت ………………… (سهامی خاص) به شماره ثبت ……………… و شناسه ملی ………………… با سرمایه ثبت‌شده مبلغ ………………… ریال، با حضور کلیه/اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.
هیأت‌رئیسه جلسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم ………………………… به سمت رئیس جلسه
آقای/خانم ………………………… به سمت ناظر
آقای/خانم ………………………… به سمت ناظر
آقای/خانم ………………………… به سمت منشی جلسه
دستور جلسه:
بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص پرداخت سرمایه تعهدی
اصلاح ماده مربوط به سرمایه در اساسنامه (در صورت نیاز)
تعیین وضعیت سهامداران پس از پرداخت
اعطای اختیار برای ثبت تغییرات
تصمیمات متخذه:
با توجه به تعهدات قبلی سهامداران به پرداخت سرمایه، مقرر گردید باقی‌مانده مبلغ تعهد شده سرمایه شرکت به میزان ………………… ریال توسط سهامداران پرداخت گردد.
هر یک از سهامداران به میزان تعهد خود به شرح جدول زیر پرداخت را انجام دادند و سرمایه شرکت اکنون به صورت کامل پرداخت شده تلقی می‌گردد:
| ردیف | نام سهامدار | کد ملی | مبلغ تعهد پرداخت شده (ریال) | تاریخ پرداخت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 |
با پرداخت کامل سرمایه تعهدی، ماده مربوط به سرمایه در اساسنامه (در صورت نیاز) اصلاح و به شرح زیر تغییر یافت:
«سرمایه شرکت مبلغ ………………… ریال است که تماماً توسط سهامداران پرداخت شده و به تعداد ………………… سهم ………………… ریالی تقسیم گردیده است.»مقرر گردید آقای/خانم ………………………… با کد ملی ………………………… به سمت ………………………… به‌عنوان نماینده قانونی شرکت جهت ثبت این موضوع در اداره ثبت شرکت‌ها، امضای دفاتر، پرداخت هزینه‌ها و پیگیری امور اداری معرفی گردد.
جلسه در ساعت …………………. خاتمه یافت و این صورتجلسه در چهار نسخه تنظیم و به امضای اعضای هیأت‌رئیسه و سهامداران رسید.
امضاء هیأت‌رئیسه:
رئیس جلسه: امضاء …………………
ناظر: امضاء …………………
ناظر: امضاء …………………
منشی جلسه: امضاء …………………
امضاء سهامداران:
………………………… (تعداد سهام: …………………)
………………………… (تعداد سهام: …………………)
………………………… (تعداد سهام: …………………)
و سایر سهامداران حاضر در جلسه.
📁 دانلود صورتجلسه فوق العاده پرداخت سرمایه تعهدی شرکت سهامی خاص به صورت فایل ورد (word) – قابل ویرایش و پرینت
✅ نمونه صورتجلسه تقسیم سود شرکت سهامی خاص
صورتجلسه تقسیم سود – مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت: …………………..
شماره ثبت: ………………..
شناسه ملی: ………………..
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت …………. در تاریخ …………. با حضور کلیه سهامداران برگزار شد.
پس از قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و تصویب صورت‌های مالی، سود قابل تقسیم به مبلغ …………. ریال مشخص گردید.
تصمیم گرفته شد مبلغ ……………… ریال بین سهامداران به نسبت سهام تقسیم گردد.
نحوه پرداخت: واریز به حساب بانکی اعلام شده توسط سهامداران تا تاریخ ………………
(در ادامه اسامی سهامداران، تعداد سهام، و امضای حاضرین قید می‌شود.)
✅ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده (انحلال شرکت)
صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت ………………… (سهامی خاص)
در تاریخ …………………. ساعت …………..، جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت ………………… (سهامی خاص) به شماره ثبت ……………… و شناسه ملی ………………… با سرمایه ثبت‌شده مبلغ ………………… ریال، با حضور کلیه/اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.
هیأت‌رئیسه جلسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم ………………………… به سمت رئیس جلسه
آقای/خانم ………………………… به سمت ناظر
آقای/خانم ………………………… به سمت ناظر
آقای/خانم ………………………… به سمت منشی جلسه
دستور جلسه:
بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال شرکت
انتخاب مدیر/مدیران تصفیه
تعیین نشانی محل تصفیه
اعطای اختیار برای ثبت انحلال
تصمیمات متخذه:
با توجه به شرایط شرکت و بر اساس موافقت سهامداران، انحلال شرکت از تاریخ ………………… مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
آقای/خانم ………………………… فرزند …………………… به کد ملی …………………… به‌عنوان مدیر تصفیه انتخاب گردید.
اختیارات مدیر تصفیه طبق مفاد ماده ۲۱۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت تعیین شد و شامل موارد زیر می‌باشد:
خاتمه دادن به امور جاری
اجرای تعهدات
وصول مطالبات
تقسیم دارایی باقی‌مانده
تنظیم دفاتر و اسناد و انجام کلیه امور مربوط به تصفیه
نشانی محل تصفیه شرکت به شرح زیر تعیین گردید:
📍 «……………………………………………………………………………………………………………………»مقرر گردید آقای/خانم ………………………… با کد ملی ………………………… به عنوان نماینده جهت مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها، امضای دفاتر، پرداخت هزینه‌ها و پیگیری امور مربوط به ثبت انحلال شرکت معرفی گردد.
جلسه در ساعت …………………. خاتمه یافت و این صورتجلسه در چهار نسخه تهیه و به امضای اعضای هیأت‌رئیسه و سهامداران رسید.
امضاء هیأت‌رئیسه:
رئیس جلسه: امضاء …………………
ناظر: امضاء …………………
ناظر: امضاء …………………
منشی جلسه: امضاء …………………
امضاء سهامداران:
………………………… (تعداد سهام: …………………)
………………………… (تعداد سهام: …………………)
………………………… (تعداد سهام: …………………)
و سایر سهامداران حاضر در جلسه.
📁 دانلود صورتجلسه فوق العاده انحلال شرکت سهامی خاص به صورت فایل ورد (word) – قابل ویرایش و پرینت
سوالات متداول
مجمع عادی معمولاً سالی یک‌بار برای بررسی ترازنامه و انتخاب مدیران برگزار می‌شود.
مجمع فوق‌العاده برای تصمیمات حساس مانند تغییر نام، موضوع فعالیت، محل شرکت، افزایش یا کاهش سرمایه و انحلال برگزار می‌گردد.
بله، هرگونه تغییر رسمی مانند تغییر مدیر، آدرس، سرمایه یا موضوع فعالیت، تنها زمانی قانونی محسوب می‌شود که در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شده و آگهی شود.
در اکثر موارد بله، مخصوصاً برای صورتجلسات حساس مانند افزایش سرمایه، نقل و انتقال سهام، یا انحلال، امضای سهامداران دارای حق رأی یا اکثریت ضروری است.
در صورت عدم وجود اکثریت لازم مطابق اساسنامه یا قانون، تصمیمات قابلیت ثبت ندارند.
اما اگر اکثریت لازم حاصل باشد، ثبت صورتجلسه بر خلاف میل اقلیت هم امکان‌پذیر است.
هزینه بسته به نوع صورتجلسه (مثلاً افزایش سرمایه یا تغییر آدرس)، تعداد صفحات و انتشار روزنامه رسمی متغیر است؛ اما معمولاً بین چند صد هزار تا چند میلیون تومان متغیر است.
بله، با تنظیم صورتجلسه جدید (به‌عنوان اصلاحیه) یا با رأی دادگاه صالحه امکان اصلاح یا بی‌اثر کردن صورتجلسه قبلی وجود دارد.
کپی شناسنامه و کارت ملی اعضا، روزنامه رسمی، اساسنامه، آخرین تغییرات ثبت‌شده و فرم‌های مربوط به اداره ثبت.
بله، در بسیاری از موارد مهر شرکت به‌ویژه برای بانک‌ها و ثبت رسمی الزامی است.
باید آگهی دعوت مجدد منتشر شود و در نوبت دوم، نصاب متفاوت و پایین‌تری مورد نیاز است.
بله، در صورت جلسه هیأت‌مدیره پس از انتخاب در مجمع.
ورثه با ارائه گواهی انحصار وراثت یا وکیل قانونی آن‌ها.
📁 دانلود مجموعه صورتجلسات به صورت فایل ورد (word) – قابل ویرایش و پرینت
📁 دانلود مجموعه صورتجلسات به صورت فایل (PDF) – قابل پرینت
در صورت نیاز به انجام خدمات ثبت شرکت و یا ثبت تغییرات شرکت با همکاران ما تماس بگیرید .
اگر در مورد هر یک از صورتجلسه‌های فوق سوالی، ابهامی یا نیاز به توضیح بیشتر دارید، حتماً در قسمت نظرات همین صفحه مطرح کنید.همکاران ما در هلدینگ آینده در بخش نظرات پاسخگو شما خواهند بود .
همچنین اگر صورتجلسه‌ای خاص، غیررایج یا سفارشی نیاز دارید که در لیست بالا نبود، با افتخار در بخش نظرات عنوان کنید تا نسخه دقیق آن را برایتان تهیه و منتشر کنیم.
👈 ما در تلاشیم این محتوا همیشه به‌روز، کامل و کاربردی باقی بماند. پس نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید. پاسخ به سوالات شما، هم برای ما ارزشمند است، هم برای دیگر خوانندگان این مقاله.
۱ اظهار نظر